El Sistema Global para la Prevención de Lavado de Dinero (SGS-PLD) es un sistema automatizado que permite a las instituciones manejar de manera integral los expedientes de identificación de los clientes, generar los reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes, monitorea y detecta las diferentes operaciones fraccionadas a las que se refieren las disposiciones vigentes. Nuestra solución incluye un sistema de alertas automatizadas que permiten el control, seguimiento y análisis de las operaciones inusuales e internas preocupantes. Asimismo, ofrece los medios para que el personal de la institución reporte de forma segura, confidencial y auditable las posibles operaciones inusuales u operaciones internas preocupantes. La solución incluye una facilidad para importar listas oficialmente reconocidas de personas políticamente expuestas, personas vinculadas con el terrorismo o su financiamiento, o con otras actividades ilegales y ofrece una plataforma de seguridad de la información que garantiza la integridad, la auditabilidad y confidencialidad de la misma.

El sistema SGS-PLD facilita la detección y reporte de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes; analiza, establece criterios de identificación y conocimiento del cliente, para que el personal de la Institución Financiera sea el encargado de poner en práctica las políticas, procedimientos y lineamientos, con el fin de cumplir cabalmente con lo previsto en la legislación mexicana, en referencia a la prevención de lavado de dinero.