La CNBV

Supervisa el cumplimiento de las obligaciones en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Atención a requerimientos de autoridades.

 

Obligaciones

 

 

Unidad de inteligencia financiera

 

Detección de Operaciones, situaciones patrimoniales o de negocios sospechosos. Identificación de personas, actividades, origen y destino de los recursos potencialmente ilícitos.

 

LA PGR Y LA SSP

 

Constatan las actividades ilícitas que justifican los recursos detectados.

Determinan vínculos con actividades criminales.

Obtienen sentencias condenatorias.

Decomisa bienes de procedencia ilícita.

 

 

Vicepresidencia de supervisión de procesos preventivos. CNBV.