Prevención de Lavado de Dinero

SGS ha creado el sistema PLD que te ayuda a realizar detectar, analizar y generar reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes...


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Fortalezas

SGS al ser socios de Microsoft, recibe las más recientes actualizaciones en programas y servicios repercutiendo esto en beneficio de nuestros clientes para mantenerlos capacitados y así brindar una mayor calidad en los sistemas.

 

 

Las herramientas de programación que se utilizan permitien crear soluciones de gran facilidad de uso para los franquiciatarios y así lograr una mayor productividad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios del Sistema SGS-PLD

 

1.Central de Riesgo

Que permite procesar el nivel de riesgo

de los clientes.

 

2. Procesos

Que incluyen:
  • Análisis Transaccional.
  • Consulta de Operaciones.
  • Procesamiento de Alarmas.
  • Listas Negras ó Restringidas
  •  

    3.Reporte interno

    Que permite generar:
  • Reportes Anónimos y Confidenciales.
  • Alarmas.
  •  

    4.Seguridad

    Incluye certificados de encriptación con

    SSL y delimitación de funciones por

    medio de roles para cada usuario.

     

    5.Reporte a la autoridad

    Que incluye los reportes a autoridades

    para obtenerlos en papel, exportarlos

    a excel o bien generarlos en el formato

    en el que los requiere la autoridad.