1.Configurar catálogos de riesgos dentro del sistema: SGS-PLD.

2.Declarar el perfil Transaccional del Cliente dentro del sistema: SGS-PLD

3.Migración de archivos de información en formatos predefinidos generados desde sus sistemas transaccionales.

4.Actualización de listas negras

SQL

5.Ejecución de diferentes procesos derevisón de transacciones SGS-PLD

6.Genera alertas de operaciones:

Inusuales

Relevantes

Preocupantes

7.El Oficial de Cumplimiento gestiona en el sistema los distintos tipos de alertas:

Llenado de bitácoras

Adjunta evidencias

Justifica operaciones

8.Reportes a la Autoridad

SITI

SAT

entre otros.