El 17 de marzo del 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, “LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL” emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aplicables a las SOFOMES, tanto reguladas como no reguladas con el fin de prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y financiamiento al terrorismo.

Estas disposiciones debieron estar implementadas en la SOFOMES a más tardar el 17 de diciembre del 2011, razón por la cual le invitamos a conocer nuestra SOLUCIÓN PLD.

Nuestra solución es una herramienta tecnológica diseñada para dar cumplimiento en tiempo y forma con la disposición de las diferentes entidades regulatorias de México.